শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের মালিক সাইফুল আলম, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের বিরুদ্ধে এক লাখ ১৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
শনিবার সিআইডির মিডিয়া উইংয়ের বিশেষ পুলিশ সুপার আজাদ রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘এস আলম গ্রুপের অর্থপাচার নিয়ে আমরা অনুসন্ধান শুরু করেছি। তদন্ত শেষে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হবে।’
এছাড়া, সিআইডি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সাইফুল আলমসহ তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে ‘প্রতারণা, জালিয়াতি, ওভার ইনভয়েস, আন্ডার ইনভয়েস ও সংঘবদ্ধ অপরাধের মাধ্যমে হুন্ডি কার্যক্রম পরিচালনা করে’ প্রায় এক লাখ ১৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ উঠেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে যে, এস আলম ও অন্যান্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল করে, এক দিনের ব্যবধানে আবার বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের (পিআর) অনুমতি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সাইপ্রাস ও ইউরোপে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে নিজস্ব এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং ব্যবসা পরিচালনা করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, পাচার করা অর্থ দিয়ে তাঁরা সিঙ্গাপুরে প্রায় ২৪৫ কোটি ৭৪ লাখ টাকার পরিশোধিত মূলধনের ‘ক্যানালি লজিস্টিক প্রাইভেট লি.’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া, তাঁরা ভুয়া নথি, জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে বিদেশে পণ্য আমদানি-রপ্তানি ও বিনিয়োগের জন্য ছয়টি ব্যাংক থেকে ৯৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পাচার করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তাঁরা বিদেশে শেল কোম্পানি (নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান) খুলে অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা প্রতারণামূলকভাবে পাচার করেছেন। প্রাথমিক প্রমাণ অনুযায়ী, এস আলম, তাঁর স্ত্রী ফারজানা পারভীন, ছেলে আহসানুল আলম, আশরাফুল আলমসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশে মানি লন্ডারিংয়ের সাথে যুক্ত।
সিআইডির ফিন্যানশিয়াল ক্রাইম ইউনিটের এক কর্মকর্তা জানান, এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে ওঠা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে মানি লন্ডারিং আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
