সোনা ও হিরার চোরাচালান এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এবং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক দীলিপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) সিআইডি একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।
বার্তায় উল্লেখ করা হয়, “স্বর্ণ ও হিরা চোরাচালানের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এবং এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ও মানি লন্ডারিং অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।”
সিআইডির বার্তায় আরও বলা হয়, “দীলিপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে সোনা ও হিরা চোরাচালানের মাধ্যমে অর্থ পাচার, প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন জেলায় নামমাত্র শোরুমের মাধ্যমে প্রকৃত ডায়মন্ডের বদলে ‘উন্নত মানের কাচের টুকরা’ বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়া, দুবাই ও সিঙ্গাপুরে সোনা চোরাচালান সিন্ডিকেট পরিচালনার অভিযোগও রয়েছে। ভারতের কলকাতায় ৩টি জুয়েলারি দোকান এবং ১১টি বাড়ির পাশাপাশি মালয়েশিয়া, দুবাই ও কানাডায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া, প্রতারণার মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে একটি ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এসব কারণে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।
